查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开端策划一个诡计，他向一个事实上捕风捉影的企业出资，许诺出资者将在三个月内得到40%的赢利报答，然后，奸刁的庞兹把新出资者的钱作为快速盈余交给开端出资的人，以诱使更多的人受骗。

  因为前期出资的人报答丰盛，庞兹成功地在七个月内招引了三万名出资者，这场诡计持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏圈套”。

  里德斯拉特金是Earthlink科技公司的联合发起人。从1986年起，斯拉特金经过树立一个没有经过授权的“出资沙龙”开端了长达15年的欺诈，并许诺出资者24%的报答率。斯拉特金事情中涉案金额达5.92亿美元，受害者近800人。

  e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”，自2014年7月上线，e租宝买卖规划快速挤入职业前列。公司几乎是一个空壳，采纳的便是“空手套白狼”花招。95％的项目都是造假，担保方也是假的，用融资金额的1.5％-2％向企业买来信息，然后把这一些企业信息填入准备好的合同里，制成虚伪的项目在e租宝渠道上线.95万人，待收总额703.97亿元。2016年1月查出e租宝不合法集资500多亿。

  卢·珀尔曼在90年代曾与NSYNC、LFO和后街男孩协作过，一起也制作了美国史上最大的，耗时最长的旁氏圈套，涉案金额高达3亿美元。在20多年里，珀尔曼让人们出资了两家仅存在于报纸上的虚伪公司。在2008年，珀尔曼被判洗钱罪，在破产过程中犯有诈欺和出具虚伪对账单等罪名，被判处25年拘禁。

  “万福会”的会长刘宁在网上大举宣扬的公司叫“未来城”，即美国未来城控股公司（Global Future City Holding Inc），2014年10月31日在美国纳斯达克上市。刘宁成立了“万福会”，在网站上打死售卖虚拟钱银“万福币”，用高额回扣鼓舞会员开展下线。而且假造许多名号，美国加州前副州务卿，乃至仍是美国总统克林顿和布什特别参谋。终究，使用虚拟钱银“万福币”，以在短短3个月内吸纳会员多达13万，张狂收取资金近20亿人民币！

  自2012年7月起，以徐勤为实践操控人的中晋系公司先后在本市及外省市出资注册50余家子公司，并操控100余家有限合伙企业，租借高级商务楼和雇佣很多事务员，经过网上宣扬，线下推行等方法，使用虚伪事务、相关买卖、虚增成绩等手法骗得出资人信赖，并以“中晋合伙人方案”的名义，变相许诺高额年化收益，向不特定大众大举不合法吸收资金高达上千亿。

  伯纳德·麦道夫，1938年4月29日出生于纽约，前纳斯达克主席，美国历史上最大的欺诈案制作者，2001年，麦道夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大供给上市咨询的生意公司之一，纽交所第三大生意公司其操作的“庞氏圈套”欺诈金额超越600亿美元。

  “MMM”1989年起于莫斯科，开创人为谢尔盖·马夫罗季。1994年，MMM公司的股票暴降，几百万出资者血本无归，马夫罗季则被捕入狱。开释之后的马夫罗季打造了“MMM金融协作渠道”，并进行全球化运营。MMM在印度失利之后，就把方针瞄准了我国，于2015年头隐秘进入大陆地区。比较e租宝每年数亿的广告投入、大大集团六万多职工的人海战术，MMM的兴起速度和资金规划可谓奇观，令人惊叹。

  安定公司，曾是一家坐落美国的得克萨斯州休斯敦市的动力类公司。在2001年宣告破产之前，安定拥有约21000名雇员，是国际上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年发表的营业额达1010亿美元之巨。公司接连六年被《财富》杂志评选为“美国最具立异精力公司”，2001年11月8日，安定被逼供认做了假账，虚报数字让人张口结舌：自1997年以来，安定虚报盈余合计近6亿美元（近40亿人民币）。

  安定关闭之后一帮高层成立新的公司AEI，持续欺诈，假意以我国企业协作，我国企业出资2个多亿美元在危地马拉建造发电厂，而且消耗很多人力进行项目建造。以总经理罗纳德·哈多克为首的AEI公司经过受贿危地马拉总统佩雷斯出动武装力量，占据与我国协作的发电厂建造项目，还枪击软禁我国职工，导致50多名我国职工受伤，多人重伤。

  并将80多名职工关押软禁一个多月。AEI迅速将事前准备好的材料递交给国际法庭，申述中方要求补偿3亿美元（18亿人民币）。